Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
Paso a paso para nuevos sujetos obligados Sector Real
Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados...
¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...
Alianza Cavelier Abogados y Lozano Consultores se fortalece
El director de Lozano Consultores y de Infolaft, Alberto Lozano Vila, fue llamado a acompañar a Cavelier Abogados como socio director en...
La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT
El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés), reunido desde el pasado lunes en Davos Suiza para su reunión anual, publicó un...
Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de...