Deutsche Bank admitió deficiencias en controles antilavado
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del...
Supersociedades devuelve dineros de la captadora Suma Activos
La Superintendencia de Sociedades informó que inició el proceso para devolver COP 42.680 millones a las víctimas de la captadora ilegal de...
Expresidente de Ecopetrol será imputado por caso Reficar
Luego de finalizar la segunda fase de la investigación del desfalco a la Refinería de Cartagena (Reficar), la Fiscalía General de la Nación...
Primeras acciones por corrupción en Fonade
Luego de que hace pocas semanas la Fiscalía General de la Nación destapara un caso de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de...
Recomendaciones del Gafi para jueces y fiscales
Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes...
Retrato de un Lavador de Activos Profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...