Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal
Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación...
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de...
Desmantelada red que favorecía el contrabando desde la Dian
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario a 5 personas...
Fiscalía lanzó ofensiva nacional contra finanzas ilícitas
Durante la semana pasada la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional incautaron 120 propiedades y cerca de 1.000 semovientes (...
A segundo debate proyecto de ley anticorrupción
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca adoptar medidas en materia penal en...
Directivos de Estraval permanecerán en la cárcel
Ante la inminente salida de la cárcel de los fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en...