Multan a Scotiabank en Costa Rica por fallas en procesos antilavado
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad...
Cae otra mula de dinero en ElDorado
Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades del aeropuerto ElDorado capturaron a Juan Gonzalo Restrepo...
Brasil y China son los países con más investigaciones por Fcpa
La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la...
Brasil y China son los países con más investigaciones por Fcpa
La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la...
Envigado Fútbol Club, el último equipo que quedaba en lista Clinton
El Envigado F.C. fue retirado de la lista Clinton luego de tres años y cinco meses de su reseña por presuntos nexos con la ‘Oficina de...
Envigado Fútbol Club, el último equipo que quedaba en lista Clinton
El Envigado F.C. fue retirado de la lista Clinton luego de tres años y cinco meses de su reseña por presuntos nexos con la ‘Oficina de...