Fiscalía imputa cargos por corrupción a miembros de Reficar
Según una nota de CM&, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos relacionados con actos de corrupción a siete empresarios de la...
OFAC sanciona a PEPS venezolanos
Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...
Mi experiencia cuando nació el sistema antilavado colombiano
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de...
Fiscal General radica proyecto de ley anticorrupción
El pasado jueves, el fiscal Néstor Humberto Martínez radicó en el congreso un proyecto de 41 artículos contra de la corrupción en el cual...
Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué
Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...
AIG acuerda pagar multa por violar varias sanciones de la OFAC
American International Group, Inc. (AIG) de Nueva York, una organización internacional de seguros y servicios financieros, ha acordado...