Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades
Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
El cruce en listas vs. derecho al habeas data
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos
SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal
Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso
Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.