Bolivia cae en lista gris del GAFI. Imagen Freepik
El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de junio de 2025 en Estrasburgo, Francia.
Los malos resultados que Bolivia obtuvo en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT acaban de ocasionar su reseña en la lista gris del GAFI.
Este viernes 13 de junio de 2025 se conoció que el país sudamericano fue incluido en el listado, el cual reseña a las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas nacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles fueron los compromisos concretos de Bolivia?
Las autoridades gubernamentales de Bolivia tuvieron que asumir un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI y el GAFILAT “con el fin de fortalecer la eficacia de su régimen ALA/CFT”.
De manera específica, el país garantizó que tomará acciones para alcanzar los siguientes objetivos:
- Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos.
- Implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados y contadores.
- Garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen.
- Incrementar las investigaciones y los procesos judiciales por LA.
Mensaje de aliento desde el GAFI
A pesar de los efectos negativos de la reseña en la lista gris, desde el GAFI reconocieron los “avances significativos” de Bolivia para mejorar la comprensión del riesgo de LA/FT, así como el fortalecimiento de la producción y difusión de inteligencia financiera operativa y estratégica.
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos también destacó las acciones del país andino para fortalecer la incautación y el decomiso de productos delictivos, aumentar la capacidad para investigar delitos de financiación del terrorismo, y la mejora de su proceso para implementar sanciones financieras específicas en materia de financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas.
