Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación 15 en un...
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para...
Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos...
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de...
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de...
Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...