GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atención a los riesgos emergentes que genere la...
¿Qué 20 años no son nada? Parte 2
Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del...
Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica
Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales...
De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno. ¿Qué...
Bahamas sale de la lista gris del GAFI
El país caribeño “ha fortalecido la efectividad” de su sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En octubre...
Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...