Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado
El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?
El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo...
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Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países
Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria celebrada entre el 19 y 21 de octubre de 2021...
GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atención a los riesgos emergentes que genere la...
¿Qué 20 años no son nada? Parte 2
Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del...