América de Cali salió este miércoles 3 de abril de la lista Clinton. Durante la rueda de prensa celebrada en Cali en la que el Gobierno de EE.UU. oficializó la exclusión del equipo, el presidente del Club, Oreste Sangiovanni, confirmó que el nombramiento del Oficial de Cumplimiento se concretará en el transcurso de los próximos días.
Primer Oficial
Según afirmó el presidente del América de Cali, Oreste Sangiovanni, en diálogo exclusivo con InfoLAFT, próximamente se estaránombrando un Oficial de Cumplimiento, quien es alguien ‘‘muy relacionado con la persona que manejará el encargo fiduciario del América’’.
Sangiovanni agregó que por el momento su identidad es reservada, pero anticipó que el candidato fue avalado por el Gobierno de EE.UU. y su nombre se dará a conocer en los días siguientes.
Vale la pena señalar que el Oficial de Cumplimiento es el funcionario encargado de implementar estrategias para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo al interior de una entidad.
La anhelada salida de la Lista Clinton
Este miércoles 3 de abril el embajador de EE.UU. en Colombia, Peter Michael Mc Kinley, dijo en la Sede Deportiva de Cascajal del América: ‘‘siento placer, alegría y satisfacción al anunciar oficialmente que el América de Cali sale de la Lista Clinton’’, tras lo cual vino un sonoro aplauso que duró varios segundos.
Ese anuncio fue esperado intensamente durante más de trece años por los directivos, jugadores y aficionados del segundo equipo con más títulos del fútbol colombiano, después de Millonarios de Bogotá.
A su turno, Luís Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, destacó la importancia de la Ley 1445 de 2011 o Ley de Fútbol, a través de la cual el América de Cali logró convertirse en una sociedad anónima y garantizar a las autoridades la transparencia de sus finanzas.
Después del retiro de la lista, el equipo vallecaucano podrá ser patrocinado por compañías multinacionales y recibir el apoyo de firmas de ropa deportiva de reconocimiento internacional.
El evento también contó con la presencia de Angelino Garzón, vicepresidente de la República; Michael Swanson, subdirector de Investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés); Andrés Botero, presidente de Coldeportes; Luís Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; y Ramón Jessurun, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).
¿Qué es la Lista Clinton?
La denominada Lista Clinton es en realidad la Orden Ejecutiva 12978 que fue firmada en octubre de 1995 por Bill Clinton, presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001. A través de ese mandato se creó un listado de personas naturales y/o jurídicas presuntamente vinculadas con grupos narcotraficantes colombianos. En consecuencia, los ciudadanos y/o empresas estadounidenses tienen prohibido establecer relaciones comerciales de cualquier tipo con los allí designados.
Los primeros integrantes de la Lista Clinton fueron los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, por aquel entonces dos de los narcotraficantes más poderosos del mundo al ser los jefes del temido Cartel de Cali.
La conversión a S.A.
De acuerdo con un documento de la Superintendencia de Sociedades al que InfoLAFT tuvo acceso, el América de Cali fue uno de los 21 clubes del fútbol colombiano –de las categorías A y B– que funcionaban como corporaciones deportivas que se sometieron al proceso de conversión a sociedades anónimas bajo la figura consagrada en la Ley 1445 de 2011 (Ley del Fútbol). Dicha decisión la tomó su Junta Directiva durante la asamblea del 12 de noviembre de 2011.
Según el mismo documento, ''en dicha conversión, los dineros y los accionistas pasan por una serie de filtros muy estrictos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de conocer de manera previa el origen de los capitales que ingresan a la nueva sociedad a través de los accionistas que la conformarán, buscando la transparencia y claridad pretendida por la ley''.
