La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que acaba de finalizar en París, Francia, deja como principales noticias para la región la salida de Cuba y Bolivia de la lista gris, y la publicación de la nueva metodología de evaluación.
El GAFI informó a través de un comunicado que Bolivia ahora se encuentra en el listado de países que están ejecutando su plan de acción contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con el GAFI (lista gris) ''debido a los grandes avances de su programa de prevención LA/FT para hacer frente'' a sus debilidades.
De igual manera, agregó el organismo internacional, ''Cuba ha adquirido un compromiso político de alto nivel para poner en práctica un plan de acción que le permita hacer frente a las deficiencias de su sistema de prevención del LA/FT''. El GAFI premia de esta forma el reciente ingreso de la isla al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
Por otra parte, el GAFI dio a conocer la nueva metodología de evaluación para los países, la cual será aplicada en la cuarta ronda de evaluaciones que comenzará a finales de 2013.
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