La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades públicas y privadas para frenar el uso de las transacciones comerciales para mover los fondos ilícitos a través del sistema financiero.
El documento menciona diferentes tipologías de lavado de activos en el comercio e identifica posibles soluciones para abordar el problema, incluyendo un mayor intercambio de información.
Según la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, un estudio del Global Financial Integrity estima que el lavado de activos, a través del comercio internacional hacia y desde los países en desarrollo y emergentes, estaba entre el 14% y el 24% de su comercio total entre 2005 y 2014, lo que lo convierte en un problema de más de un billón de dólares.
Este documento no aborda todas las tipologías utilizadas en el comercio, ya que ha habido diferentes manifestaciones del Trade based Money Laundering (TBML) en diferentes regiones basadas en las prácticas comerciales locales. En general, los esquemas TBML pueden incluir:
- Sobre o sub facturación: distorsión en el precio de las mercancías.
- Facturación múltiple: Facturación de un envío varias veces.
- Sobre o sub envío: envío de mercancías de más o de menos que la facturada.
- Confusión: Envío de algo distinto de lo que se factura.
- Envío fantasma: No enviar nada con facturas falsa
