Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali,...
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris...
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Banca y Seguros de Perú emitió la resolución SBS 02648-2024, por medio de la cual impone a los proveedores de...
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de...
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de...