Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia. El...
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del...
Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad debido a los impactos transversales en las...
World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance...
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento...