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SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
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Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas. Puede que sea momento de revisar algunos elementos asociados a...
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades. Además, son dos los delitos que más recursos ilícitos generan...
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele...