¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el...
Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas. Puede que sea momento de revisar algunos elementos asociados a...
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades. Además, son dos los delitos que más recursos ilícitos generan...
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele...
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos. Durante...
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción...