Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración...
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...
Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia. El...
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del...
Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad debido a los impactos transversales en las...