¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de...
Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad,...