Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...
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Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?
Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...
Por pandemia persiste riesgo de lavado de activos: GAFI
El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria. La...
GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones....
Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento
Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC....