Europa crearía superintendencia continental contra el lavado de activos
La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva...
UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...
¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...