El banco más grande de Australia, el Commonwealth Bank, anunció que sus ganancias semestrales (2017 – 2) cayeron en casi un 2% (a USD 4.735 millones) luego de que la entidad fuera forzada por las autoridades a conformar una reserva de USD 375 millones para responder por potenciales multas por presuntas conductas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La caída se dio luego de que la Agencia de Inteligencia Financiera de Australia, Austrac, abriera en agosto pasado una investigación en contra de la entidad por un aproximado de 53.700 infracciones a la Ley Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de 2006, entre ellas, permitir que sus máquinas de depósito inteligente fueran utilizadas por cuatro redes de lavado de activos incluidas tres vinculadas a grandes carteles de narcotráfico.
El presidente saliente del banco, Ian Narev, dijo que el Commonwealth Bank está haciendo grandes esfuerzos para enmendar los errores y convertirse en un mejor banco y que para ello reconoce que cualquier multa se deriva de las fallas en el cumplimiento de los estándares propios”.
Aún falta por ver en qué concluyen los procesos en contra del banco pues, aunque la entidad bancaria prevé multas por hasta USD 375 millones, ya se rumora que la autoridad australiana espera sancionarla con hasta USD 1000 millones.
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