
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...