Pasar al contenido principal

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.Antecedent

Principios Wolfsberg para la prevención del LA

Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. Tambi

El maquillaje contable como estrategia de fraude

Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas.

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúlte

Todo sobre el caso Oceanografía

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidade

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración par

Estados Unidos

Tag MailChimp
Internacional

Los riesgos de las monedas virtuales

Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...

La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...

Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 de sanciones para Venezuela...

EE.UU desbloquea funcionario sancionado que se volteó a Maduro

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los...

9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...

FinCEN advierte que en Venezuela se “robar, oculta y lava dinero”

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un aviso actualizado...