Pasar al contenido principal

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.Antecedent

Principios Wolfsberg para la prevención del LA

Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. Tambi

El maquillaje contable como estrategia de fraude

Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas.

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúlte

Todo sobre el caso Oceanografía

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidade

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración par

Estados Unidos

Tag MailChimp
Internacional

Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)

Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...

Revista Política Exterior

Política Exterior es una publicación española y circula de forma bimestral en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y...

Control a los MSB extranjeros en EE.UU. (01 marzo)

ESPACIO DEL LECTOR La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), es la agencia del Departamento del Tesoro de...

La lista roja de la corrupción (01 marzo)

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (http://www.anticorrupcion.gov.co),...

Principales obligaciones en materia de prevención de FT (01 marzo)

El convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo es el instrumento internacional más importante que regula la materia. Por tal...

Un problema inmensurable

En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...