Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunirán para discutir asuntos importantes que buscan proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a su seguridad.
Las reuniones de la semana concluirán con una sesión plenaria del organismo, la segunda bajo la presidencia del argentino Santiago Otamendi, del 21 al 23 de febrero. Entre otros temas, las discusiones durante la plenaria se enfocarán en:
Financiamiento del terrorismo: se propondrá y discutirá un nuevo plan operacional de medidas contra el financiamiento de terrorismo que establecerá las acciones que tomará el Gafi en respuesta a las cambiantes amenazas del crimen organizado y sus fuentes de financiación.
Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: se presentarán los esfuerzos realizados por el Gafi para ayudar a prevenir que las entidades y sujetos sancionados por las Naciones Unidas utilicen el sistema financiero para apoyar sus programas de desarrollo de armas de destrucción masiva. Esto conducirá a la expedición de guías para ayudar al sector público y privado a comprender e implementar las obligaciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto al bloqueo y congelamiento de los activos relacionados con la proliferación.
Evaluaciones mutuas: se revisarán los informes de evaluación de Islandia y la efectividad de los esfuerzos del país para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, se estudiarán las acciones que Noruega y España han tomado para solventar las deficiencias identificadas en sus evaluaciones de 2014.
Jurisdicciones de alto riesgo: se debatirá y actualizará la lista de jurisdicciones de alto riesgo así como de otras jurisdicciones bajo seguimiento. (Lea: Las listas del Gafi actualizadas a noviembre de 2017)
Nuevas tecnologías: los asistentes a la plenaria discutirán su compromiso con los sectores de tecnología financiera (FinTech) y tecnología regulatoria (RegTech), es decir la tecnología que crea soluciones dirigidas a cumplir y adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector.
Mejoramiento de la tarea de las UIF: los directores de las unidades de inteligencia financiera hablarán sobre la independencia y autonomía de la UIF, y cómo mejorar la calidad de la inteligencia financiera.
A la reunión también asisten representantes de la Organización de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
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