Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos

A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de COP 1.9 billones entre 2009 y 2014. Según la fiscalía, “la minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, por lo que ha puesto todos sus esfuerzos en atacar este fenómeno. En desarrollo de esto, el ente acusador informó que descubrió una comercializadora de oro, la comercializadora CI Metales, que “recurría a diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos que superaron los COP 1.9 billones”. Lea también: Así es el contrabando de oro hacia la Florida En el rastreo de esta cadena criminal, la fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos cerca de recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, para luego ser adquirido por distintos proveedores falsos que en realidad serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas que movilizaban el metal de forma fraccionada. Adicionalmente se comprobó que la comercializadora CI Metales registró transacciones por cerca de USD 20 millones con un resguardo indígena del departamento de Guainía, cuyos integrantes afirman que tales operaciones nunca existieron y que desconocen las elevadas sumas. Lea también: Autoridades persiguen minería ilegal de oro en Antioquia Las operaciones ficticias detectadas por la Fiscalía también involucran a personas fallecidas con quienes la comercializadora supuestamente hizo compraventas de oro por USD 68 mil equivalentes a más de COP 200 millones. Por último, en el proceso hay evidencia de la presunta participación de proveedores de oro judicializados con anterioridad que tendrían nexos ilícitos con la comercializadora CI Metales y que habrían dado apariencia de legalidad a cerca de USD 150 millones de dólares propiedad del entramado. Por estos hechos un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó cargos a 12 personas que estarían involucradas en este esquema delictivo ante un juez de control de garantías de Medellín. Entre los procesados están los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, el revisor fiscal y los proveedores falsos. Los cargos contra los investigados son lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Como conclusión adicional de este operativo ‘Leyenda del Dorado – Fase I’, el Fiscal General de la Nación comentó que “es hora de que en Colombia el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro” porque para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes. En efecto, dijo el fiscal, “hoy un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de USD 20 mil a USD 25 mil, mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a USD 42 mil”. Lea también: La modalidad de lavado de la ‘Reina del oro’