Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector

Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...

¿Jueces y magistrados de la JEP cumplen con el Decreto PEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está conformada por 51 magistrados titulares y 14 juristas. ¿Ellos caben dentro de la definición...

HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos

Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...

BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero

La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...

FinCEN multa al Lone Star National Bank

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció en la mañana de hoy una multa de $ 2 millones contra el Lone Star National Bank...

Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina

Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...