Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

Pacific avisó a las autoridades sobre inversión inyectada a la empresa

Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, admitió este martes que le dieron aviso a las autoridades sobre una inversión que...

Demócratas votarán en contra de la nominación de Steven Mnuchin a Secretario del Tesoro

A pocos días de la votación del senado frente a la elección de Steven Mnuchin, candidato del presidente Donald Trump para ser secretario...

Expresidente de Conalvias capturado por “carrusel” de la contratación

Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvias, fue capturado el lunes en la noche para ser llevado ante un juez de la ciudad por su presunta...

Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos

Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...

Fiscalía citó a interrogatorio al expresidente de Corficolombiana por caso Odebrecht

El ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo fue citado por la Fiscalía  por las irregularidades en el préstamo de...

Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá

Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...