Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

Extinción de dominio a avioneta

El Grupo Investigativo Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Dijín ocupó una aeronave de propiedad de Robeiro...

Mónica Mendoza se retiró de Unodc Colombia

El pasado 1 de febrero Mónica Mendoza dejó su cargo como coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de...

Nuevo golpe a las finanzas del Zar de la Chatarra

La Dijín lideró un operativo para ocupar bienes del Zar de la Chatarra avaluados en 32 mil millones de pesos. 

Nueva herramienta digital para validar información empresarial

La Superintendencia de Sociedades está estrenando una página web por medio de la cual los usuarios podrán conocer los datos financieros y...

Nueva herramienta digital para validar información empresarial

La Superintendencia de Sociedades está estrenando una página web por medio de la cual los usuarios podrán conocer los datos financieros y...

¿Será condenado el Chapo por narcotráfico?

No obstante haber sido procesado y condenado muchas veces, Joaquín “el Chapo” Guzmán nunca ha sido condenado por tráfico de estupefacientes...