Pasar al contenido principal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano. Su regla

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimiento

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial

El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal d

General

Tag MailChimp
General

Quitarle tres ceros al peso colombiano no parece tan buena idea

Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado de gerente del Banco de la República, Juan José...

A tercer debate ley sobre ciberdelincuencia

El día de ayer la Plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate, con 64 votos a favor, el Proyecto de Ley 58 de 2017 por...

Farc entrega oro a la SAE

Este domingo se conoció que la desmovilizada guerrilla de las Farc entregó a la Sociedad de Activos Especiales un total aproximado de 17....

El Fiscal advierte al Presidente sobre corrupción en el posconflicto

Hace algunas horas se conoció una carta en la que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le advierte al Presidente de la...

El supersociedades habló de corrupción privada y lavado

En su discurso en la Cumbre Empresarial sobre la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, que se llevó a cabo...

Golpe a la estructura financiera del ELN

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron en Cali (Valle), Timbío y Popayán (Cauca) y Granada (Antioquia) la...