El día de ayer la Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Colombia, fueron desmanteladas dos organizaciones delictivas implicadas en lavado de al menos EUR 2,5 millones a través de operaciones de pitufeo y de transacciones en criptomonedas.
Según lo comunicó Europol, fueron capturados 23 individuos dentro de los que hay españoles, venezolanos y colombianos, mientras que a otros nueve se les abrieron investigaciones. Asimismo, se realizaron 12 allanamientos en viviendas (diez en España y dos en Colombia), se incautaron dos vehículos de alta gama junto con teléfonos móviles, computadoras, documentos bancarios y se bloquearon numerosas carteras virtuales que habrían sido utilizadas para lavar el efectivo.
Mientras que los cuerpos de policía de España y Colombia ejecutaron los operativos, la Europol apoyó el golpe facilitando el intercambio de información y desplegando cuatro expertos en España equipados con una oficina móvil y un Universal Forensic Extraction Devices, un aparato que extrae toda la información contenida en dispositivos móviles. Esterespaldo de la Europol permitió realizar controles cruzados en tiempo real de los datos recopilados durante el curso de las acciones contra las bases de datos de diferentes autoridades.
En el mismo operativo fue identificada una segunda red que operaba en Madrid, España, y que recaudaba grandes sumas de efectivo de otros grupos delictivos vinculados a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o delitos contra el patrimonio, para convertirlo en monedas virtuales como Bitcoin y Altcoin y luego movilizarlo por varias billeteras virtuales controladas por la organización colombiana antes de que las ganancias ilícitas llegaran a América del Sur sin saber su origen.
