COIPLAFT en República Dominicana. Imagen Freepik
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT. El evento se llevará a cabo entre el 17 y 18 de abril de 2024.
En los últimos años las organizaciones del sistema financiero y del sector real han experimentado cambios a nivel de regulación e implementación de nuevos mecanismos y procesos para prevenir el LA/FT.
Además, las organizaciones criminales continúan desarrollando métodos sofisticados de lavado de dinero, por lo cual se hace necesario conocer las principales tipologías, riesgos emergentes, regulación y medidas de supervisión y cumplimiento que permitan identificar oportunamente estos delitos.
Según Antonio Díaz, director de la firma Cumplimiento y Riesgo, “esta realidad representa un reto en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), por lo que identificar las mejores prácticas internacionales es fundamental, además de las medidas para prevenir otros delitos precedentes”.
Por ese motivo, el COIPLAFT, evento internacional para oficiales de cumplimiento que se llevará a cabo entre el 17 y 18 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, será la oportunidad idónea para actualizar conocimientos de la mano de un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales.
Conferencistas de gran reconocimiento
Dentro de los conferencistas confirmados al COIPLAFT se destacan Gabriel Quintero, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA); Francisco Vides, director ejecutivo de cumplimiento legal de COOSAJO; y Claudia Álvarez Troncoso, directora de Casinos y Juegos de Suerte y Azar de República Dominicana.
Junto a ellos también participarán Heiromy Castro, director general de cumplimiento de Banreservas; Lillian Báez, directora de PLAFT de la Dirección de Impuestos de República Dominicana; y Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy.
Así mismo, habrá paneles que contarán con intervenciones de Paola Romero, directora ejecutiva de Certezza Group; Carlos Augusto Oviedo, director de O&G legal and Advisers; y Antonio Díaz, director de Cumplimiento y Riesgo.
Principales temáticas
Durante el COIPLAFT de República Dominicana se llevarán a cabo diversas ponencias y paneles sobre los diferentes riesgos asociados al LA/FT, modelos de prevención de LA/FT en sectores no financieros, panorama regulatorio de los criptoactivos, gestión del riesgo de FPADM y prevención del delito de trata de personas, entre otros.
“Todos los sujetos obligados y APNFD deben conocer cómo administrar sus riesgos de delitos financieros mediante la implementación de procesos eficientes, y por eso la actualización de mecanismos que ayuden a detectar y prevenir los delitos relacionados al lavado de activos y los delitos precedentes se convierte en una responsabilidad constante”, asegura el experto Antonio Díaz.
Descuento especial para lectores y clientes de Infolaft
El equipo organizador del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT ha decidido otorgar un importante descuento para los clientes y lectores de Infolaft que deseen participar en el evento.
De esta manera, el costo de la inscripción para este conjunto de profesionales queda en USD 380 dólares, en lugar de los USD 450 dólares de la tarifa regular.
Todas las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el equipo organizador del COIPLAFT a través del correo info@cumplimientoyriesgo.com para acceder al descuento.
Nota: más información del evento en https://www.cumplimientoyriesgo.com/coiplaft
