El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIZ. Según los organizadores, en el taller se podrá intercambiar, desarrollar y generar conocimiento y experiencias referentes a las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de los participantes para nutrir a la ENR colombiana de lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Durante el acto de instalación, el director de la Uiaf, Javier Gutiérrez López, recordó la experiencia de Colombia con la realización de las ENR del año 2013 y del año 2019 y la puesta en marcha del primer Conpes 3793 anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Al respecto, el funcionario comentó que Colombia viene dando pasos importantes en la implementación de estrategias contra las economías ilícitas y que una de estas estrategias fue la formulación en el año 2013 de la primera política pública anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), un instrumento que se dio como resultado de la Evaluación Nacional de Riesgo 2013. "A partir del resultado de la ENR 2013, el país supo cuáles eran los desafíos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, y lo mejor, supo cómo abordar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos frente a estos delitos", señaló.
El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en el norte de Bogotá y cuenta con la participación del Presidente del Gafilat, Sergio Espinosa, la Vicepresidente del Gafilat, Wendy Lora, el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullín, y representantes de la Unidades de Inteligencia Financiera de Latinoamérica.
A lo largo de los próximos tres días se abordarán temas como los requisitos del Gafi para los activos virtuales, las experiencias y desafíos para el desarrollo de las ENR en los diferentes países y el impacto de las ENR en las estrategias y políticas nacionales anti lavado de activos, entre otros
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