Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el diálogo el alto funcionario explicó cuáles son los principales planes del organismo para este 2014. El dirigente no descartó la ampliación del número de estados miembros.
Infolaft:
¿Cuáles son los planes del Gafi para el 2014?
Vladimir Nechaev:
A finales de 2013 el Gafi comenzó su cuarta ronda de evaluaciones mutuas con las evaluaciones correspondientes a Noruega y España. Las visitas in situ a estos países se llevarán a cabo en marzo y abril de 2014, respectivamente. La prioridad del Gafi para este año será la finalización con éxito de estas primeras evaluaciones y de las que se iniciarán a finales de año. A lo largo de 2014 el Gafi también se centrará en la formación de expertos para participar en las evaluaciones mutuas. Este es un trabajo esencial, dado que la metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones modificadas del Gafi es significativamente diferente de la utilizada en la anterior ronda de evaluaciones.
Como antes, los equipos de evaluación analizarán si los países han cumplido todos los requisitos técnicos de las recomendaciones del Gafi, es decir, establecerán si el país cuenta con leyes, regulaciones e instituciones en ALD/CFT. Lo nuevo en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas es que los equipos de evaluación también estudiarán la eficacia de las medidas ALD/CFT del país y si están produciendo los resultados esperados. Los equipos de evaluación deben lograr la comprensión de los riesgos de lavado de dinero del país evaluado y su contexto. Esta visión nos ayudará a explicar por qué un país es técnicamente conforme o no conforme, o por qué la efectividad ALD/CFT es mayor o menor de la que cabría esperar.
En este contexto, el Gafi trabaja en estrecha colaboración con sus órganos regionales y otros organismos, a fin de prepararlos para su próxima ronda de evaluaciones mutuas. La Red Global del Gafi consta actualmente de 192 jurisdicciones, y le puedo contar que hay seis países más que están a punto de unirse.
Infolaft:
¿El Gafi actualmente está trabajando en nuevos documentos?
VN:
El Gafi ha publicado una gran cantidad de orientaciones y buenas prácticas para ayudar a los países en la implementación de las recomendaciones. Desde la adopción de las recomendaciones del Gafi, revisadas en 2012, este organismo ha revisado una serie de directrices y documentos de mejores prácticas. En consecuencia, en 2014 el Gafi seguirá revisando las directrices existentes y las mejores prácticas para reflejar los cambios en las recomendaciones.
Este año el Gafi espera publicar las primeras evaluaciones en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas. El valor de los futuros informes de evaluaciones mutuas radicará en la descripción detallada de la forma en que las medidas ALD/CFT de un país son efectivas y claras. La publicación de estos informes será un hito importante para el Gafi.
También es probable que el Gafi publique informes de investigación en este 2014. Uno se ocupará de los riesgos de la financiación del terrorismo que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro y el otro es un examen de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo en relación con los flujos de dinero ilegales derivados de las drogas afganas.
Infolaft:
¿El Gafi ampliará el número de sus miembros?
VN:
El Gafi ha pasado de un pequeño grupo de países afines en la década de 1990 a un cuerpo donde cooperan 34 países miembros, dos organizaciones y ocho grupos regionales estilo Gafi. El Gafi sigue explorando las opciones para una posible ampliación de su propia membresía más allá de los 34 países miembros actuales, pero no ha tomado una decisión al respecto.
*Entrevista realizada originalmente en inglés. Traducción realizada por Infolaft.
