El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc) expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país.
A través de la Resolución 02 de 2018 del ministerio de economía, el gobierno panameño recomendó a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada y reforzada a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.
La Cnbc hizo énfasis en que los vigilados deben determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como intermediarios directos o indirectos de estos sujetos venezolanos identificados. En desarrollo de esta obligación, las empresas deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado o se hayan intentado realizar.
Los individuos y entidades incluidas en esta lista son en su mayoría funcionarios cercanos al chavismo: en el listado están incluidos el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello, el presidente del país, Nicolás Maduro, el hermano de Hugo Chávez Adán Chávez y la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La lista completa es la siguiente:
Lea también: Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela
- ALBISINNI SERRANO, Rocco
- AMELIACH ORTA, Francisco José
- BENAVIDES TORRES, Antonio José
- BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
- BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
- CABELLO RONDON, Diosdado
- CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
- CONTRERAS, Willian Antonio
- D'AMELIO CARDIET, Tania
- DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
- DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
- ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
- FARIAS PENA, Erika del Valle
- FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
- FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
- GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
- GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
- GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
- HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
- HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
- HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
- IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
- JAUA MILANO, Elías José
- LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
- LUCENA RAMIREZ, Tibisay
- LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
- MADURO MOROS, Nicolás
- MALPICA FLORES, Carlos Erik
- MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
- MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
- MATA GARCIA, Américo Alex
- MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
- MENDOZA JOVER, Juan José
- MORENO PEREZ, Maikel José
- NOGUERA PIETRI, Justo José
- OBLITAS RUZZA, Sandra
- ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
- OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
- PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
- PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
- QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
- RANGEL GOMEZ, Francisco José
- REVEROL TORRES, Néstor Luis
- RIVERO MARCANO, Sergio José
- RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
- ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
- SAAB HALABI, Tarek William
- SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
- SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
- VARELA RANGEL, Maria Iris
- VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
- VIVAS VELASCO, Ramon Darío
- ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
- ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
- ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
- Technical Support Trading
- Lumar Development S.A.
- American Quality Professional S.A.
- Proalco S.A.
- International Business Suppliers, Inc.
- Tanker Administrators Corp.
- Maritime Crews Inc.
- Maritime Aminsitration Group Inc.
- Seaside Services Inc.
- Oceanus Investors Corp.
- Maritime Administration Panama Inc.
- Maritime Tanker Administration, S.A.
- Maritime Tanker Services, S.A.
- Marine Investor Corp.
- Marine Investment Group Inc.
- Inversiones Cemt, S.A
