Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023

Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero...

Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI

Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances. Se espera...

Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA

Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de...

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá. La...

Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales

El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán...

FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022

Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por...