Panamá publica lista de jurisdicciones que “lo discriminan”
Los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias de la República de Panamá emitieron el listado....
Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca
Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 mil...
El Índice de Secreto Financiero de 2018 fue muy duro con EE.UU. y Panamá
Durante la última semana de enero pasado fue lanzada la versión 2018 del Índice de Secreto Financiero, un escalafón realizado por el...
Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat
Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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