OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...
Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá
Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...
Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos
“Odebrecht S.A. admite, acepta y reconoce que es responsable por los actos de sus oficiales, directores, empleados y agentes”....
Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del...
OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...