Más de 20 investigaciones por los Panama Papers
La Fiscalía y la Uiaf colaborarán en más de 20 investigaciones derivadas del caso de ‘Los Papeles de Panamá’. Noticia agregada de RCN Radio.
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
La voz de la experiencia (entrevista Director UAF Panamá)
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Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
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