El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos...
Panamá busca que el fraude fiscal sea delito fuente de lavado
El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que la...
Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE
A pesar de que Panamá salió de la “lista negra” de paraísos fiscales que la Unión Europea, el país centroamericano permanecerá en la “lista...
Banco panameño niega su participación en caso de lavado de activos
El Global Bank de Panamá negó, a través de un comunicado, su presunta vinculación en el lavado de millonarias sobornos pagados a...
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