Pasar al contenido principal

Más de 20 investigaciones por los Panama Papers

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Fiscalía y la Uiaf colaborarán en más de 20 investigaciones derivadas del caso de ‘Los Papeles de Panamá’. Noticia agregada de RCN Radio.

Recomendados

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...