Abogados: prepárense para cumplir con normas antilavado
[PUBLIRREPORTAJE] Esta semana la prensa colombiana dio a conocer las razones sociales de 77 firmas de abogados que tienen o tuvieron...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte II)
Infolaft publica la segunda parte de su análisis acerca de la debida diligencia que Mossack Fonseca realizaba a sus clientes, según la...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte I)
La organización Connectas ha publicado apartes de varios correos electrónicos cruzados entre la firma de abogados Mossack Fonseca y sus...
Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...
Segmentación en Panamá
El 27 de abril del 2015 el gobierno panameño expidió la ley 23 contra el LA/FT que incorpora la aplicación de los controles en...
Panamá continúa bajo la lupa del Gafi por ser propenso al lavado de activos
Aunque Panamá ha movilizado esfuerzos para ser eliminado de la lista internacional de naciones que favorecen el lavado de activos, en la...