¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá? (II parte)
Infolaft presenta a sus lectores la segunda parte de su cubrimiento del XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Activos y...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá?
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad...
Designación de Panamá como paraíso fiscal afectará a empresas colombianas y panameñas: Superbancos Panamá
Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá...
Congreso Hemisférico Panamá: cita obligada para actualizar conocimientos
Entre el 20 y 22 de agosto de 2014 la Asociación Bancaria de Panamá realizará el XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de...
‘Jalón’ de orejas del FMI al sistema de prevención LA/FT panameño
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha...