Lista GAFI actualizada en febrero de 2024. Imagen Freepik
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda.
Latinoamérica sigue con dos de sus países reseñados en la lista gris de jurisdicciones "bajo mayor monitoreo" del GAFI debido a algunos problemas en sus sistemas contra el lavado de activos.
Se trata de Haití y Jamaica, jurisdicciones que, a pesar de mostrar algunos avances normativos recientes, continuarán en el listado.
Ambas naciones seguirán reseñadas, por lo menos, hasta junio de 2024, momento en el que el GAFI realizará una nueva reunión plenaria.
Barbados hizo la tarea y sale del listado
Luego de su plenaria, el GAFI felicitó al Gobierno de Barbados por su “progreso significativo” en la mejora de su sistema ALD/CFT.
De manera concreta, Barbados subsanó los problemas relacionados con la supervisión basada en riesgos sobre las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Así mismo, esta jurisdicción pudo demostrar mejoras en la capacidad de su unidad de información financiera (UIF) para apoyar investigaciones y medidas para facilitar el acceso a información de beneficiarios finales
Jurisdicciones de alto riesgo
En este aspecto, persiste el llamado del GAFI para que sus países miembros apliquen “contramedidas” sobre Irán y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
La causa de este llamado, asegura el organismo, radica en que tales jurisdicciones “tienen importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación”.
Mientras que sobre Myanmar el llamado consiste en “aplicar medidas mejoradas de diligencia debida proporcionales a los riesgos que surgen de la jurisdicción”.
Lista gris del GAFI: 21 países
La lista gris del GAFI, usada mundialmente para identificar jurisdicciones de riesgo de LA/FT, quedó conformada por los siguientes países:
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- República Democrática del Congo
- Croacia
- Haití
- Jamaica
- Kenia
- Mali
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Filipinas
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Siria
- Tanzania
- Turquía
- Vietnam
- Yemen
El GAFI precisó que “no exige la aplicación de medidas de diligencia debida mejorada en estas jurisdicciones”.
No obstante, aclaró que “alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información (…) en sus análisis de riesgos”.
