En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo tipo de empresas a gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La firma Lozano Consultores, especializada en el diseño e implementación de sistemas para la gestión del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, celebró el pasado martes 20 de junio sus 10 años en un foro al que asistieron decenas de oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, empresas del sector real y cooperativas, así como funcionarios del Gobierno.
En el evento se hizo un recuento de los 25 años del sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el cual nació con la emisión del Decreto 1872 de 1992.
Según Alberto Lozano Vila, gerente de la firma, “este es un momento más que oportuno para destacar el trabajo de todos aquellos que se han dedicado a combatir el delito tanto desde el sector público como desde el privado”.
Además, Lozano aprovechó para anunciar la realización de un foro para oficiales de cumplimiento en la ciudad de Washington (EE.UU.) que contempla visitas a las instituciones más relevantes de la lucha contra el lavado de activos en ese país. El evento está previsto para el próximo mes de octubre de 2017.
Otro de los temas abordados giró en torno a la lista de personas expuestas políticamente (PEP) que la firma ofrece a sus clientes, la cual contiene más de 37.000 registros de las PEP catalogadas como tales en el Decreto 1674 de 2016, y más de 113.000 registros de personas con exposición pública cuya identificación es obligatoria en las normas de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Lozano Vila aseguró que esta es una herramienta de especial utilidad para gestionar el riesgo de LA/FT porque contiene datos de identificación y otros como la fecha de ingreso y de retiro de los funcionarios, el cargo y zona de influencia.
Durante el foro también tuvo presencia la Superintendencia de Sociedades a través de la nueva delegada de Asuntos Contables y Económicos, Ingrid Zapata, encargada de vigilar el cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (Sagrlaft) en las empresas del sector real.
La alta funcionaria hizo una exposición en la cual destacó que los sistemas Sagrlaft del 86.8 % de las empresas obligadas permiten segmentar los factores de riesgo de LA/FT, y el 87.7 % permiten medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT. De igual manera, sostuvo que el 98.6 % de estos sistemas identifican operaciones inusuales.
El foro también fue el espacio para anunciar la migración de la revista Infolaft a un formato netamente digital, programada para agosto y septiembre, que contendrá grandes cambios y avances en cuanto a visualización de datos, mejora de contenidos y uso de hipermedia y transmedia.
Finalmente, varios representantes de las empresas Oracle, Care Cloud, Sinte, Bias y Plus Technologies tuvieron la oportunidad de exponer a los asistentes las soluciones que ofrecen para visualización de datos, manejo de información en la nube y desarrollos tecnológicos.
