Edición 065
Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...
Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
Precisiones sobre la facultad sancionatoria de la Superfinanciera
Por medio de la Sentencia 19795 del 7 de mayo de 2014 el Consejo de Estado hizo claridad acerca de la facultad que tiene la...
Oficiales de cumplimiento no recibirían recompensa si reportan bienes para extinción
En una conferencia Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general, invitó a aquellos oficiales de cumplimiento que supieran de bienes cuyo...