Edición 073
Cuidado con las operaciones encubiertas
Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...
La importancia de mayor gestión ante los no asociados
Recientemente la UIF de Estados Unidos (Fincen por su sigla en inglés) impuso una sanción contra una cooperativa de crédito que violó las...
Los métodos de la Uiaf para investigar casos
Hace algunos meses el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera publicó un documento que analiza 22 investigaciones exitosas de...
¿Importa la calidad de los ROS?
Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...
Recomendaciones prácticas para el proceso de minería de datos
Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones de la minería de datos y teniendo en cuenta su utilidad en el establecimiento de perfiles y...
Circular 100-5 de 2014: ¡es en serio!
El pasado 9 de abril la Superintendencia de Sociedades envío a las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 el primer...