Edición 087
Siempre hay que revisar la política de seguridad informática
Los ataques informáticos en contra de toda clase de empresas son cada vez más frecuentes. Según expertos, la mejor forma de evitarlos es...
PEP latinas en apuros (parte II)
Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la...
4 consejos para gestionar el riesgo en un grupo empresarial
Capturar sinergías, usar adecuadamente la información de la empresa, adoptar tres líneas de defensa y retar al personal son las...
Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción...
Mostrar estadísticas y casos exitosos es clave para una buena evaluación: Gafilat
En entrevista con infolaft, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, explicó...