Edición 088
El drama de trabajar para una empresa afectada por lista Clinton
Un periodista adscrito a Infolaft reconstruyó los hechos que antecedieron a la reseña de La Riviera y del grupo Wisa en la famosa lista...
Comité de Cumplimiento de Antioquia: una iniciativa que cumplirá 4 años
En la columna de esta edición me quiero referir a una iniciativa colectiva que está funcionando y operando en Antioquia desde noviembre del...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
[EDITORIAL] El nuevo fiscal general conoce los retos del lavado de activos, ahora deberá asumirlos
A pesar de los cuestionamientos que desde varios sectores políticos se han hecho contra el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como...
Use los estados financieros para medir el riesgo de LA/FT
Según la norma Sarlaft, para medir el riesgo las entidades deben establecer y aplicar metodologías de evaluación de la posibilidad de...