Edición 099
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
Activos de las Farc en el posconflicto: verdades y mentiras
En los últimos días el país ha vivido un álgido debate público acerca de los bienes de las Farc en esta fase del posconflicto. Son tres...
Lavado deportivo
Mediante sentencia del 18 de enero de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dentro del Proceso No. 40120)...
Los departamentos de Colombia con más capturas e investigaciones por lavado de activos
El equipo de Infolaft realizó un cálculo estadístico con base en la información contenida en su lista de nombres, sanciones y noticias...
¿Es posible consultar la lista de amnistiados del conflicto armado?
Esta pregunta ha sido planteada por varios oficiales y analistas de cumplimiento de diferentes sectores, interesados en integrar ese...
Las acciones de los supervisores en lo que va de 2017
En lo corrido del presente año tanto la Superintendencia Financiera como la Superintendencia de Economía Solidaria han emitido conceptos y...