Edición 121
Así es el lavado en México según EE.UU.
Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas...
En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
Así es el mecanismo anticorrupción del metro de Bogotá
Bajo el liderazgo de la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Colombia, y en un trabajo conjunto desarrollado con la Empresa Metro de...